Evaluation de préjudice et recherche d’actifs

Situation Suite à la découverte d’un système de matchs truqués, une Fédération sportive internationale a lancé une enquête interne qui a permis de démontrer l’implication de certains de ses cadres. La Fédération a pris des sanctions disciplinaires mais a aussi choisi de porter plainte à l’encontre des employés fautifs. Une enquête a été ouverte par […]

Soutien à l’efficacité d’un programme humanitaire

Situation Le Client, une Fondation à but non-lucratif finançant et organisant des opérations humanitaires en Afrique, a relevé des résultats très décevants sur l’un de ses programmes. Un audit sur la gestion des fonds alloués par la Fondation à divers partenaires locaux a révélé d’importants détournements, ce qui a conduit à une suspension temporaire des […]

Dossiers FinCEN – Ce n’est pas le manque de ressources « conformité » des banques qu’il faut blâmer mais leur pertinence

Le système bancaire international est fortement touché par le blanchiment de capitaux et le financement d’activités illégales, ceci en dépit des strictes réglementations ainsi que des systèmes de détection et d’analyse des transactions suspectes mis en place par les banques. Par manque de moyens, les services internes des banques ne détectent pas ces opérations en […]

Cartographie de parties prenantes

Case Study Situation Le Client, un laboratoire pharmaceutique basé aux Etats-Unis en phase de lancement d’un nouveau médicament, suspectait le directeur d’un centre de référence sur une maladie orpheline de favoriser un traitement développé par son principal concurrent.

Recherche d’actifs complexe sur des débiteurs ayant organisé leur insolvabilité

Suite au défaut de paiement d’un prêt de montant significatif par un client, une grande banque européenne a activé ses clauses de garantie à l’encontre de la société et de ses dirigeants-actionnaires, caution sur leurs biens personnels. Toutefois, les garanties en question se sont avérées dépourvues de substance ; la société et ses actionnaires s’avérant […]

Soutien à l’action judiciaire dans un contexte de procédure collective

Une société à forte croissance financée par une succession de levées de fonds a fait défaut vis-à-vis de ses banques suite à un ralentissement de son activité conjugué à une série d’acquisitions mal avisées. Incapable d’obtenir un accord de restructuration de sa dette, l’entreprise a été placée sous procédure judiciaire. Face à une dégradation rapide […]

Investigation interne au sein d’une entreprise en restructuration

Après deux premières années satisfaisantes en apparence, un fonds d’investissement a découvert que l’une de ses acquisitions, une PME familiale française à vocation industrielle, était en réalité au bord du dépôt de bilan. La situation réelle de l’entreprise lui avait été dissimulée par la direction financière. Le manager de transition mandaté pour redresser la situation […]

Le restructuring au-delà du financier

La période de confinement général pour combattre la pandémie de COVID-19 a, sans surprise, accéléré la faillite de nombreuses entreprises. Celles qui étaient déjà fragiles et celles dont le modèle économique a été éprouvé par l’impossibilité de servir la clientèle durant de longs mois. Au-delà de l’analyse de la situation financière et de trésorerie en […]

2020 : La résilience face à la criminalité en col blanc

En début d’année 2020 FTI Consulting a publié la seconde édition de son « Baromètre de la Résilience des Entreprises ». Mené en 2019 sur 2 276 entreprises dans 19 pays, ce baromètre, consultable en ligne, établit une cartographie des risques auxquels les compagnies pensent avoir à faire face dans l’avenir proche. Nous présentons ici […]

La crise du Covid-19 et le triangle de la fraude

Durant la période de confinement mise en place en France, les fraudes visant les entreprises et les particuliers se sont multipliées. Les premières tentatives de fraudes, conçues et menées rapidement, étaient basiques et facilement décelables. Cependant, dans une économie à l’arrêt, les schémas de fraude sont plus complexes et insidieux et donc plus difficiles à […]

La crise, un masque idéal pour les fraudeurs en col blanc ?

Face à la menace épidémique, le Gouvernement français a décrété le 17 mars 2020 le confinement général du pays. Il a accompagné cette décision d’un solide train de mesures destiné à soutenir les entreprises afin d’éviter la recrudescence des faillites et une montée du chômage. Certains verront dans ce « plan Marshall » élaboré face […]

Algeria: Purges and Protests Shape the New Government’s First Days in Power

Algerian president Abdelaziz Bouteflika’s run for a 5th term was cut short by mass protests and the call of armed forces chief of staff General Ahmed Gaid Salah (Salah) for Bouteflika to resign from office.  On April 2nd, ailing president Bouteflika handed in his resignation to the president of the nation’s council, Abdelkader Bensalah.

Assurances: détecter la fraude pour mieux servir les assurés

Les assureurs, confrontés à la nécessité de vérifier les éléments des demandes d’indemnisation qui leur sont transmises dans un cadre toujours plus normé (secret médical, secret des affaires, RGPD, etc.), éprouvent de plus en plus la nécessité de s’appuyer sur des professionnels de l’investigation ayant en même temps une expertise métier du domaine concerné et […]

For further information please contact Linda Bertolissio or Riina Rintanen.